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作者:admin 发布时间:2021-02-19 21:45:01
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  林某在扬州做生意,2021年,他在扬州某银行开了个活期账户,存入1350万元,并随后修改了账户密码。大约一年后,林某前往银行查询余额,发现卡上只剩下158元。

  即便再有钱,一千多万也不是小数目,被吓出一身冷汗的林某立即报警。

  那么,是谁有这么大能耐,动了银行账上的钱?又是怎么做到的?经过调查,警方发现这个案子另有隐情。

  昨天,扬州中院开庭审理了这起巨额诈骗案。

被高额利息所诱

他将1350万元存入银行

  被告人之一的卢某,今年57岁,扬州龙游人。从外表看去,他是个大老板,管理着四家大型公司,业务涉及金融、工程、贸易、造纸等多个行业,号称“每天进出几千万元&rd扬州杨庙公积金提取quo;。

  2021年3月,卢某因在扬州有工程项目,需大量资金周转,便找到扬州一家金融投资公司的老总钱某。钱某主要做资金中介,卢某希望钱某能够帮忙找到大笔资金,承诺支付高额利息。

  很快,钱某就通过自己公司的员工联系到了受害人林某。

  林某被告知,只要他在银行开设一个账户,在规定期限内不查询余额、不转账、不支取现金、不开通电子网银,就可以获得年利率20%-24%的高额利息。

  钱反正存在银行,看起来没有任何风险,林某动了心。2021年4月27日,他在扬州某银行开设了一个活期账户,第二天便转入了1350万元。

  钱某借口银行内部需要确认信息,要走了林某的身份证号码、账户号和账户初始密码。

  为了保险起见,林某将钱存入后,修改了那个初始秘密,以为这样就高枕无忧了。果然,在此后一年时间里,林某先后收到两笔共100多万元的利息。

  2021年,林某到银行查询余额,惊愕地发现,账上只剩下158元。

巨额存款不翼而飞

竟然有银行员工当内鬼

  1350万究竟去了哪里?既然存入了银行,又及时修改了银行密码,怎么会被人转走呢?究竟是谁以什么方式作的案?

  事情还要从林某开通账户那天说起。钱某拿到林某银行卡和身份证信息后,立即告之了卢某。卢某早就与该银行扬州支行的员工程某(www.yzzhdt.cn)说好,两人很快为该账号开通了网上银行,并由卢某的员工冒领了U盾。

  这样,林某的账户就在他不知情的情况下被人“开了后门”。虽然他更改了账户密码,但并不影响网银的正常使用,账户里的钱仍然可以随时通过网银转账。

  起诉书指控,卢某、钱某等人通过以上方式,将林某的1350万元转走,除去支付的利息126.9万元,实际骗得人民币1223.1万元。所骗取的资金,大部分被卢某用于归还债务、支付另外数笔借贷的高额利息。

  事实上,这并非卢某等人第一次使用这种方式诈骗。在此之前,卢某伙同钱某等人,在扬州骗取了约7.78亿元的资金,以还本付息的方式归还约4.47亿元,实际骗得人民币约3.3亿余元。

“大老板”拆东墙补西墙

资金链断裂难补亏空终被抓

  除了诈骗之外,卢某被指控的另一项罪名是变造金融票证罪。早在2009年,他扬州市汶河街道最正规的汽车抵押贷款公司和扬州某银行的支行行长钟某(www.yzzhdt.cn)串通,通过涂改存折、更换户主原存折的方式,获取了受害人朱先生账上8000万元资金。之后,钟某利用职务之便,违规将这8000万元转入到卢某个人账号及其名下公司账户,归卢某使用,至案发这笔钱仍未归还。

  法庭上,卢某辩称,自己为了做生意筹措资金,只是通过“银行操作”把这部分钱转为己用,之后会通过银行归还。“我只是在变相筹措资金,即便有所不当也只不过是违规,不存在违法。”

  公诉人说,卢某虽然掌管多家公司,但其财务状况十分混乱。他拆东墙补西墙,以高额利息为诱饵骗来的钱,都拿去还前面的亏空了。其行为,已构成诈骗罪。

  法院昨天未当庭宣判。

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